Bank of Beirut

Personal
  • للخدمة الشخصية
    • Premium Club
    • القروض
    • البطاقات
    • القنوات الرقمية
    • قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة‎
    • الحسابات
    • تسديد
    • زيد خير عرصيدك
    • برنامج الولاء
    • تعبئة أرصدة خطوط الهاتف
    • Instacash
    • خدمة الرسائل النصية القصيرة
  • خدمة الشركات
    • الخدمات المصرفية للشركات
    • قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة‎
    • الاستثمار والتجارة
    • طلب إصدار شيك مصرفي عبر الانترنت
    • المصارف المراسلة
    • نقاط البيع
    • بطاقات للشركات
  • إدارة الأموال‎
    • القنوات الإلكترونية
    • حلول التحصيل
    • حلول الدفع
    • حلول السيولة
    • بطاقات الشركات
    • Merchant Services
    • Electronic Payroll

خيارات الدخول

  • A+
  • A-

الاستماع إلى الصفحة

Color themes

وضع الليل

ترجم هذه الصفحة

اعادة الضبط

  • Reset

جولة افتراضية

    • جولة افتراضية

الإلتزام

يؤدي التخفيف من مخاطر تبييض الأموال دوراً مهماً في مساعدة مصرف لبنان على تحقيق أهدافه المتمثلة في الحفاظ على الثقة بالسوق وتعزيز كفاءة وشفافية ونزاهة القطاع المالي اللبناني والحفاظ عليها. كما يهدف إلى ردع المجرمين عن استخدام منتجات وخدمات وشبكة بنك بيروت لتبييض العائدات الناتجة عن جرائمهم.

وفي هذا الصدد، يلتزم بنك بيروت بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال اعتماد السياسات والإجراءات والنظم والضوابط ذات الصلة والمحافظة عليها.

كما أننا نؤمن بشدّة بأن تدابير "اعرف عميلك" الصارمة ذات أهمية خاصة للسلامة والعناية الواجبة كونها تساعد على حماية صورة المصرف من خلال تقليل احتمال أن يصبح وسيلة أو ضحية للجريمة المالية وبالتالي أن تتضرر سمعته.

لذلك، يتم تطبيق سياسة "إعرف عميلك" بشكل مستمر بحيث لا نتعامل إلا مع زبائن يمكننا التأكد من أن مصادر أموالهم مشروعة، معرقلين بالتالي محاولات استخدام مصرفنا كوسيلة لتبييض الأموال غير المشروعة، مما يعرض سلامته للخطر.

وتقع المسؤولية في هذا الصدد على عاتق كل فرد في المصرف، لا سيّما عند النظر في قبول العميل قبل الدخول في علاقة مصرفية معه، وعند الإهتمام بأعمال كل عميل خلال فترة هذه العلاقة المصرفية معه.

الإلتزام
برنامجنا لمكافحة تبييض الأموال

وضع بنك بيروت سياسة عالمية لمكافحة تبييض الأموال، وما زال محافظاً عليها. هذه السياسة مصممة بشكل يضمن التزام بنك بيروت وجميع فروعه والشركات التابعة له في الخارج بالقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ولهذه الغاية، يحتفظ بنك بيروت ببرنامج لمكافحة تبييض الأموال يتضمن بشكل رئيسي ما يلي:

  • إجراءات مكافحة تبييض الأموال المصممة لتنفيذ برنامج المصرف لتحديد هوية العملاء ونظام للضوابط الداخلية لضمان بذل العناية الواجبة المناسبة، وعند الضرورة، تعزيز العناية الواجبة، بما في ذلك الحصول على الوثائق المناسبة والإحتفاظ بها، ويتم ذلك عند فتح الحساب وتحديثه، حيثما تقتضي الحاجة، خلال مسار العلاقة مع العملاء.
  • تعيين مسؤول عن مكافحة تبييض الأموال يتولى مسؤولية تنسيق ورصد الامتثال اليومي لسياسة مكافحة تبييض الأموال والقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها؛
  • ممارسات حفظ السجلات والإبلاغ وفقا لسياسة مكافحة تبييض الأموال والقوانين والقواعد والأنظمة المرعية الإجراء؛
  • الطرق المناسبة لرصد المعاملات والعلاقات الحسابية لتحديد أي نشاط مشبوه محتمل؛
  • الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة وفقا لسياسة مكافحة تبييض الأموال والقوانين والقواعد والأنظمة السارية المفعول؛
  • التدريب المستمر للموظفين المناسبين في ما يتعلق بمسائل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤولياتهم من ناحية الامتثال؛
  • إجراء اختبارات مستقلة للتأكد من تنفيذ برنامج مكافحة تبييض الأموال والاحتفاظ به على الوجه الملائم.

بنك بيروت – لائحة المصارف رقم: 75 خدمات مصرفية الكترونية مرخصة بموجب كتاب مصرف لبنان رقم 11/629 تاريخ 2 تشرين الأول 2008 | 2020 كل الحقوق محفوظة

رفع المسؤولية    سياسة الخصوصية